Foro Fraudes Bancarios

ramon · Registrado: 02 Jul 2008 Mensajes: 3

En apenas siete meses, se han destapado irregularidades contables en más de una decena de grandes corporaciones en EEUU. Inflar la cuenta de resultados, abusar de la información privilegiada y evadir los impuestos, entre otros hechos, han costado miles de millones a los accionistas de las empresas implicadas y a los inversores que confiaban en el que pasaba por ser un sistema ejemplar.

CNN+. A continuación aparece el perfil de algunas de las compañías implicadas en fraudes contables.

WorldCom

La SEC demandó el 26 de junio a la segunda telefónica de EEUU por fraude contable, tras descubrirse que registró como inversiones 3.800 millones de dólares que debían figurar como gastos en 2001 y el primer trimestre de 2002.

La compañía estudia la contabilidad de 1999 y 2000, donde algunas fuentes han indicado que podría haber alrededor de mil millones de dólares de pérdidas no registradas bajo la presidencia de Bernard Ebbers. El Departamento de Justicia ha pedido a WorldCom que suspenda las pesquisas internas sobre los 3.800 millones para dejar a los investigadores la iniciativa.

Adelphia

La Comisión de Mercado de Valores y un jurado federal están investigando las finanzas de este operador de televisión por cable. La compañía presentó una declaración de quiebra en junio.

En marzo, Adelphia había revelado que la familia del fundador, John J. Rigas, había recibido unos préstamos no registrados para usar dinero de Adelphia para invertir en un campo de golf y para incrementar los activos de la familia Riga. Desde entonces, la compañía destituyó a Rigas y a sus tres hijos de puestos directivos.

Xerox

El fabricante de fotocopiadores y servicios para oficinas Xerox ha reconocido que contabilizó equivocadamente ingresos por al menos 2.000 millones de dólares durante los pasados cinco años (1997-2001) en unas recaudaciones totales de 92.500 millones de dólares. El diario Wall Street Journal asegura que la empresa infló sus resultados hasta los 6.000 millones de dólares.

Qwest

La Fiscalía General de los EEUU ha iniciado una investigación criminal sobre la compañía estadounidense telefonía local, después de que en marzo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores llevara a cabo una revisión de sus cuentas.

En aquella ocasión la indagación se centró sobre una serie de canjes en su red de llamadas de teléfono de larga distancia con sus rivales. La investigación de la SEC coincidió con una fuerte caída del precio de las acciones de Qwest, que llevaron a la dimisión de su consejero delegado Joseph Nacchio el mes pasado.

Arthur Andersen

Auditora de Enron, Global Crossing y WorldCom. El 13 de junio un jurado declaró culpable a la auditora del cargo de obstrucción de justicia por la destrucción de miles de documentos y archivos electrónicos relacionados con la empresa energética Enron.

El veredicto fue un golpe devastador para la compañía. Ha despedido a 7.000 empleados y ha vendido muchas de sus prácticas en EEUU, además de perder más de 650 clientes este año. Miles de empleados de Arthur Andersen de EEUU y de todo el mundo podrían perder su puesto de trabajo.

ImClone

Sam Waksal, presidente y fundador, fue detenido el 12 de junio acusado de vender acciones tras tener conocimiento privado de la desautorización el fármaco anticancerígeno Erbitux que iba a fabricar ImClone. La SEC, el FBI y el Congreso investigan si pasó esa información a algunos familiares y amigos, entre ellos la popular Martha Stewart, que establece patrones estéticos, decorativos y culinarios en el país.

Tyco

Dennis Kozlowski construyó el gigantesco conglomerado Tyco Internacional con agresivas acusaciones. La cotización se desplomó entre dudas sobre su gestión y contabilidad. Kozlowski fue procesado el 4 de junio, al día siguiente de dimitir, por evadir el pago de un millón en impuestos por la compra de unos cuadros con dinero de la empresa. La fiscalía y la propia empresa investigan si el ex presidente usó fondos de Tyco para beneficio personal.

Global Crossing

Suspendió pagos el 29 de enero, la más voluminosa en el sector de las comunicaciones. La empresa llegó a invertir 15.000 millones de dólares en crear una red de cable de fibra óptica que unía Europa, América y Asia. La SEC y el FBI investigan las prácticas contables de su creador, Gary Winnick, con especial interés en saber si el intercambio de capacidad en las redes iba dirigido a hinchar los resultados.

Enron

La séptima compañía de EEUU presentó suspensión de pagos el pasado 2 de diciembre, la mayor hasta la fecha en el país, entre acusaciones de creación de entidades de propósito especial para ocultar pérdidas multimillonarias.

La SEC abrió una investigación y el Congreso estudió el caso para preparar nueva legislación. El Departamento de Justicia prosigue sus pesquisas sobre los responsables de la entidad, encabezados por Kenneth Lay, presidente y fundador, y Jeffrey Skilling, su consejero delegado.