Foro Fraudes Bancarios

LIZ · Invitado

HOLA!, SOLO QUIERO EXPONER MI CASO.....

MI ESPOSO Y YO TENEMOS UNA EMPRESA FAMILIAR, (SOLO SOMOS DOS!, JEJE), REPRESENTANTES LEGALES DE LA MISMA ABRIMOS UNA CUENTA EN BANAMEX, SUCURSAL TLALPAN CIRCUNVALACION EN MEXICO D.F., CONTRATAMOS EN SERVICIO DE BANCANET EMPRESARIAL, MAS QUE NADA POR QUE PARA HACER NUESTRA DECLARACIÓN ANUAL, TENEMOS QUE HACER LOS PAGOS POR MEDIO DE INTERNET, ES LA UNICA FORMA DE EFECTUARLO, NI COMO SALVARSE DE ESOS RATEROS!

LOS HECHOS OCURRIERON:

EL DIA 02 DE MAYO HICIMOS UNA TRANSACCION ELECTRONICA POR $15,000.00 PESOS USANDO BANCANET EMPRESARIAL, CON MIS CLAVES Y MI NETKEY A LA MANO, ERAN APROXIMADAMENTE LAS 02 DE LA TARDE, Y PARA LAS 6.00 PM IBAMOS HACER UNA TRANSACCION A E.U.A. FUÉ AHI QUE NOS DIMOS CUENTA QUE EL CAPITAL NO ERA EL CORRECTO, YA QUE HACIAN FALTA $ 79,800.00 Y A ESA HORA YA NADIE ME PODIA ATENDER POR PARTE DE BANAMEX Y ESPERÉ HASTA EL DIA SIGUIENTE (03 DE MAYO) Y LLAMÉ A SERVICIOS AL CLIENTE A LAS 8.30 AM, ENTRAMOS AL PORTAL JUNTO CON LA SEÑORITA QUE ME ASISTIÓ DE BANAMEX Y ME INDICÓ TEXTUALMENTE QUE EFECTIVAMENTE "ALGUIEN" HABIA ENTRADO A MI PORTAL Y HABIA SUSTRAIDO ESA CANTIDAD ANTES QUE YO, POR MEDIO DE DOS TRANSACCIONES UNA POR $ 39,900.00 Y LA 2DA POR LA MISMA CANTIDAD... POR LO QUE ME HIZO LA OBVIA PREGUNTA : LE HA DADO USTED SUS CLAVES O PASWORD Y CONTESTÉ QUE NO, QUE SOY EL UNICO QUE LA MANEJO, HACIENDOME ENTONCES LA RECOMENDACIÓN DE BLOQUEAR MI CUENTA VIA ELECTRONICA, ASI MISMO LA SRITA. TEXTUALMENTE ME DIJO: ACABAN DE ENTRAR A SU PAGINA, CON SUS CLAVES Y PASWORD POR LO QUE YA NO ES SEGURO SU PORTAL, INDICANDOME QUE FUERA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO PUBLICO A LEVANTAR UNA DEMANDA DE HECHOS E HICIERA UNA SOLICITUD DE ACLARACION EN BANAMEX,.... DESDE ENTRONCES ESPERAMOS 6 MESES DESPUES DE 2 AVISOS POR PARTE DE LOS ABOGADOS DEL BANCO INDICANDOME, NOMBRE Y NUMERO DE CUENTA A DONDE HABIAN SIDO DIRIGIDOS MIS RECURSOS Y QUE ERA RESPONSABILIDAD MIA, POR LO TANTO DEBIA DE DESISTIR DE LA QUEJA.......... CABE MENCIONAR QUE ESTO LO LLEVÉ A LA PAR JUNTO CON LA CONDUSEF QUIENES DE NINGUNA MANERA NI EN NINGUN MOMENTO ME ASISTIERON EN CALIDAD DE AFECTADO CONTESTANDO SOLAMENTE CON TRAMITES BUROCRATICOS, QUE ME INDICABAN SOLO ESPERAR HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS FUÉ ENTONCES QUE ME DÍ A LA TAREA DE LEER LA LEY DE PROTECCIÓN A USUARIOS FINANCIEROS Y SOLO ASI FUERON CAPAZ DE ATRENDERME CITANDO A LOS ABOGADOS DE BANAMEX A UN CAREO CONCILIATORIO DONDE EXPLIQUÉ PASO A PASO Y TECNICAMENTE COMO ES POSIBLE QUE OTRA PERSONA HACKEE O DUPLIQUE MI CUENTA DESDE OTRA MAQUINA SIN NECESIDAD DE TENER MI NETKEY QUE ES EL INSTRUMENTO, MAS SOFISTICADO E INVIOLABLE, SEGUN BANAMEX PARA HACER TRANSACCIONES ELECTRONICAS, ENTONCES EN DICHO CAREO Y APEGADO A LA LEY, SOLICITÉ ME PROPORCIONARA LAS DIRECCIONES IP DE LAS OPERACIONE HECHAS EL DIA 02 DE MAYO QUE SUCEDIÓ EL ROBO A TRAVES DE INTERNET, DONDE SE EVIDENCIÓ QUE TODAS LA VECES QUE YO ENTRÉ A REVISAR Y/O HACER OPERACIONES ESE DIA, APARECIERON CON UN SOLO NUMERO A EXCEPCIÓN DEL FRAUDE EFECTUADO DESDE OTRA MAQUINA, EL CUAL PRESENTABA UNA IP DIFERENTE A NUESTRA MAQUINA, QUE INCLUSIVE AL DIA SIGUIENTE DE LOS HECHOS, INGRESARON AL PORTAL, CON LA MISMA IP "INRUSA".

EN EL ESTADO DE CUENTA SE PRESENTAN, LOS NOMBRES DE LOS DESTINATARIOS A LOS QUE SE LE SHIZO LA TRANSFERENCIA, LOS CUALES SON

CUENTA:
000 4152310565473740
BBVA, BANCOMER .......... $ 39,900.00
IVAN OCHOA URQUIDEZ

5204 1638 2307 1799
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. .......... $ 39,900.00
MANUEL DE JESUS VERDUGO GUTIERREZ

ASI PUES ES BIEN SABIDO POR TODOS, QUE CADA VEZ QUE CUALQUIER PERSONA QUE VÁ A ABRIR UNA CUENTA EN CUALQUIER BANCO QUE SEA, LE PIDEN IDENTIFICACION OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y UN SIN FIN DE REQUISITOS!!! ... PORQUE SI TENIENDO ELLOS MISMOS ESTOS DATOS, PORQUE SE EXCUSAN CON EL FAMOSO "SECRETO BANCARIO".. A SU CONVENIENCIA Y ESTO ES QUE ELLOS MISMOS ESTAN CONFABULADOS, SI ALGUIEN RECONOCE EL NOMBRE DE ESTAS PERSONAS, FAVOR DE INFORMARME... QUE YA CASI ESTOY SEGURA QUE SON ELLOS MISMOS, EJECUTIVOS, GERENTES Y DE MAS DEL BANCO... O EX-EMPLEADOS!... SOLO EL BANCO CONOCE NUESTRAS CLAVES Y TIENE ACCESO A NUESTRAS CUENTAS!!

ACTUALMENTE ESTAMOS INVESTIGANDO SI HAY FORMA DE INVOLUCRAR DIRECTAMENTE A UN RESPONSABLE DE BANAMEX QUIEN QUIERA QUE ESTE FUESE..... PORQ EN VERDAD SON UNA BOLA DE RATEROS!, SINVERGÜENZAS! Y $%&/"@##...

ATTE
LIZBETH GUIZMAN ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL DE
I.S.P. S.A. DE C.V.
914 336 2364